fraude fiscal

Las autoridades fiscales de Francia y Países Bajos han llevado a cabo registros en las oficinas de Netflix en París y Ámsterdam en el marco de una investigación preliminar por presunto fraude fiscal.

El Tribunal Supremo ha dado la razón a Vodafone condenando a tres de los principales exdirectivos de Ono por un caso de fraude del IVA y tendrán que afrontar indemnizaciones millonarias.

El Gobierno español ha aprobado una nueva ley que le da a la Agencia Tributaria nuevas herramientas de detección de empresarios y empresas con comportamientos delictivos. Ya que la lucha contra el fraude es uno de los obstáculos a los que se enfrenta el Gobierno.

Google ha acordado con las autoridades francesas el pago de 965 millones de euros para liquidar sus deudas con el fisco galo.

Visa ha informado que ha ayudado a las instituciones financieras a prevenir el fraude de 25.000 millones de dólares anuales con el uso de Inteligencia Artificial.

La compañía española AIS Group ha sido pionera en implantar en entidades financieras de Marruecos innovadores sistemas de detección de fraude basados en IA y machine learning.

El juez de la Audiencia Nacional ha decretado este viernes prisión provisional para el supuesto líder del fraude del Grupo Zed.