Un juzgado de Madrid ha propuesto sentar a Binance Spain SLU, la filial española de la compañía, en el banquillo por un presunto caso de apropiación indebida. Esta acusación surge a raíz de la querella presentada en 2023 por un empresario español que reclama una cantidad de 67.550 euros que, según su versión, la plataforma se habría quedado sin justificar.
El caso que ha puesto en jaque a Binance Spain se remonta a mayo de 2021, cuando el empresario J.L. invirtió una suma importante en la plataforma. Según su testimonio, tras depositar los 67.550 euros, nunca pudo operar con el dinero debido a que Binance no le proporcionó la clave de acceso necesaria, a pesar de haberla solicitado en repetidas ocasiones. El querellante asegura que cumplió con todos los pasos requeridos por la plataforma, como subir correos a la lista blanca, enviar un vídeo para restablecer el código de 'Google Authenticator', y proporcionar información adicional como su IP, fecha de creación de la cuenta y un selfie con su DNI.
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la clave de acceso nunca fue entregada, lo que le impidió realizar operaciones con su inversión. Ante la falta de respuesta de Binance, el empresario optó por enviar dos burofax a la empresa para intentar recuperar su dinero, pero tampoco obtuvo ninguna respuesta satisfactoria. El empresario considera que la falta de acción por parte de la plataforma constituye una “dejación de funciones”, acusando a la empresa de no tomar las medidas necesarias para resolver su situación.
La postura de la justicia española
El Juzgado de Instrucción 27 de Madrid, bajo la dirección de la jueza María Ángeles Velázquez, ha decidido proponer que se celebre un juicio por apropiación indebida. En su auto, la jueza explica que tras realizar las diligencias pertinentes, se han encontrado "suficientes motivos de criminalidad" para llevar el caso a juicio.
Ahora, las partes involucradas, tanto la acusación como la defensa, tienen un plazo de diez días para presentar sus escritos de acusación o pedir el sobreseimiento del caso.
Este no es el primer enfrentamiento judicial de Binance en España. En octubre de 2022, otro juzgado de Madrid abrió una causa similar en la que otro empresario español acusaba a Binance de apropiación indebida y estafa informática. En ese caso, la denuncia señalaba que la plataforma había bloqueado sin previo aviso dos billeteras electrónicas del empresario, que contenían una cantidad equivalente a 85.000 euros. Aunque el caso fue archivado inicialmente, la acusación particular recurrió la decisión ante la Audiencia Provincial de Madrid.
A nivel global, la plataforma ha estado bajo la lupa de diversas autoridades regulatorias. En noviembre de 2023, su fundador y hasta entonces CEO, Changpeng Zhao, aceptó declararse culpable de cargos de blanqueo de dinero ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que resultó en su dimisión.
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